Hay una delgada línea entre la informalidad y la ilegalidad 🏦⚖️
Exigir licencias, permisos y documentación legal a tus contrapartes no es burocracia, es Compliance Estratégico: la herramienta clave para impulsar la formalidad entre las partes.
Acompáñanos este miércoles 9 de septiembre a las 7:40 a.m. en el programa Román Lozinski (Circuitos Éxitos).
Pedro Pacheco Rodríguez (@pachecorpedro) conversará junto a Román Lozinski (@rlozinski) sobre el Programa de Crédito Social de Subsidio Directo para la adquisición de
Brindar un buen servicio no es suficiente: el verdadero valor profesional radica en proteger al sector contra la delincuencia organizada a través del estricto cumplimiento normativo. Conocer con certeza el origen de los fondos antes de cada firma es una regla indivisible para
Programa Intensivo en Gestión de Cartas de Crédito Documentarias
Capacitar a profesionales y actores económicos de cualquier sector sobre la gestión, análisis y aplicación de cartas de crédito para operaciones de comercio internacional.
De acuerdo al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del sector bancario, los bancos deben publicar, semestralmente, sus balances auditados.
