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Septiembre es el Mes del Compliance 💼🏛️

El cumplimiento normativo es la columna vertebral de un sistema financiero sólido y transparente.

En el marco de esta agenda, Luis Veloz, Presidente de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), nos comparte

📊 Última Ponencia del Día

Mercedes Rodriguez - Forvis Mazars, durante su ponencia: “La economía venezolana ante el enfoque dual AML(Europa-Estados Unidos): ¿Cómo nos evalúa el mundo y qué nos exige para ser parte de él?”, resaltó que otros países aplican un enfoque evolutivo.

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💡 Cuarta Ponencia del Día

Oscar Perdomo en su ponencia: "Compliance de segundo orden: Puentes adaptativos en contextos de complejidad y su impacto en el enfoque basado en riesgos", destacó la necesidad de promover la capacitación continua en nuevas tecnologías y estrategias.

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Eventos 2026

Seminario Overcompliance vs Compliance Estratégico Global

Un espacio clave para líderes de cualquier industria que desean anticiparse al cambio y asegurar el éxito de su organización.
12 y 13 AGOSTO

Programa Intensivo en Gestión de Cartas de Crédito Documentarias

Capacitar a profesionales y actores económicos de cualquier sector sobre la gestión, análisis y aplicación de cartas de crédito para operaciones de comercio internacional.
20 JULIO

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Balances auditados

De acuerdo al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del sector bancario, los bancos deben publicar, semestralmente, sus balances auditados.
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